Dar šia tema pinigų plovimas

Lietuvos bankas padės tirti galimus pinigų plovimo atvejus, Lietuvoje jau pasitaikė atvejis, kai buvo nubausta už pinigų plovimą

Sukčiautojų aukos manė, kad perveda pinigus už senovinio automobilio pirkimą, o iš tikrųjų siuntė didžiules sumas fiktyvioms transporto įmonėms

Buvęs "Danske Bank" darbuotojas Hovardas Vilkinsonas sakė, kad nešvarūs pinigai buvo plaunami ne tik per banko padalinį Estijoje, bet į tai buvo įtraukti ir banko padaliniai Lietuvoje ir Danijoje

Banko atstovai paskelbė, kad rimti vadovo valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai padarė Estijos filialą palankiu įtartiniems sandoriams

Lietuvos banko inspekcija nustatė, kad "Swedbank" blogai tvarkosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje

Bezelio indekse "AML" Lietuva užima antrą vietą, jau antrus metus iš eilės aplenkia šiame reitinge Latviją ir Estiją, o šiais metais nusileidžia tik Suomijai

Vidaus reikalų ministerija pateikė Seimui įstatymo pataisas, kurios numato naujas baudas už pinigų plovimą; siekiant užkirsti kelią galimam terorizmo finansavimui, tūkstantinės baudos pavirs milijoninėmis