Pinigų plovimo skandalai, apimantys Baltijos šalių bankus, gali būti pradėti tik siekiant perduoti pinigus galingesnių šalių, ypač JAV, jurisdikcijai, tikina ekspertas Aleksejus Zubecas

Pasak Europos teisingumo komisarės, EK išplės naują "juodąjį sąrašą", naudodama naują metodiką, sukurtą bendradarbiaujant su ES šalių valdžios institucijomis

FNTT kartu su Generaline prokuratūra atskleidė dvidešimties asmenų organizuotą grupę, kuri vengė mokėti mokesčius ir vertėsi pinigų plovimu

Lietuvos bankas padės tirti galimus pinigų plovimo atvejus, Lietuvoje jau pasitaikė atvejis, kai buvo nubausta už pinigų plovimą

Sukčiautojų aukos manė, kad perveda pinigus už senovinio automobilio pirkimą, o iš tikrųjų siuntė didžiules sumas fiktyvioms transporto įmonėms

Banko atstovai paskelbė, kad rimti vadovo valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai padarė Estijos filialą palankiu įtartiniems sandoriams

Lietuvos banko inspekcija nustatė, kad "Swedbank" blogai tvarkosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje

Bezelio indekse "AML" Lietuva užima antrą vietą, jau antrus metus iš eilės aplenkia šiame reitinge Latviją ir Estiją, o šiais metais nusileidžia tik Suomijai

Vidaus reikalų ministerija pateikė Seimui įstatymo pataisas, kurios numato naujas baudas už pinigų plovimą; siekiant užkirsti kelią galimam terorizmo finansavimui, tūkstantinės baudos pavirs milijoninėmis