Kalbama apie skandalą, susijusį su "Danske Bank" ir "Swedbank" filialų veikla. Talinas pareiškė apie siekį išspręsti bylą
Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime paskelbti pažeidžiami verslo sektoriai, kuriems kyla įtraukimo į pinigų plovimą ir teroristų finansavimą grėsmė
Kaip pabrėžia specialistai, tyrimas parodė, kad Lietuvoje atliekamų riziką keliančių operacijų lygis yra labai žemas
Estija nekeis savo finansinės politikos, tačiau bandys manevruoti tarp galios centrų, kad gautų iš to naudos, mano ekonomistas Vasilijus Koltašovas
Pinigų plovimo skandalai, apimantys Baltijos šalių bankus, gali būti pradėti tik siekiant perduoti pinigus galingesnių šalių, ypač JAV, jurisdikcijai, tikina ekspertas Aleksejus Zubecas
Pasak Europos teisingumo komisarės, EK išplės naują "juodąjį sąrašą", naudodama naują metodiką, sukurtą bendradarbiaujant su ES šalių valdžios institucijomis
FNTT kartu su Generaline prokuratūra atskleidė dvidešimties asmenų organizuotą grupę, kuri vengė mokėti mokesčius ir vertėsi pinigų plovimu
Lietuvos bankas padės tirti galimus pinigų plovimo atvejus, Lietuvoje jau pasitaikė atvejis, kai buvo nubausta už pinigų plovimą
Sukčiautojų aukos manė, kad perveda pinigus už senovinio automobilio pirkimą, o iš tikrųjų siuntė didžiules sumas fiktyvioms transporto įmonėms
Banko atstovai paskelbė, kad rimti vadovo valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai padarė Estijos filialą palankiu įtartiniems sandoriams
Lietuvos banko inspekcija nustatė, kad "Swedbank" blogai tvarkosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje
Bezelio indekse "AML" Lietuva užima antrą vietą, jau antrus metus iš eilės aplenkia šiame reitinge Latviją ir Estiją, o šiais metais nusileidžia tik Suomijai
Vidaus reikalų ministerija pateikė Seimui įstatymo pataisas, kurios numato naujas baudas už pinigų plovimą; siekiant užkirsti kelią galimam terorizmo finansavimui, tūkstantinės baudos pavirs milijoninėmis