FNTT pareigūnai Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose atliko 28 kratas įtariamųjų gyvenamosiose vietose, įmonėse, automobiliuose

Pažymima, kad pareigūnai atliko daugiau kaip 20 kratų įtariamųjų gyvenamose ir darbo vietose, automobiliuose, kitose su tyrimu susijusiose vietose visoje Lietuvoje

FNTT duomenimis, klaipėdietis butus pardavė už milijoną, o privalomų mokesčių valstybei mokėti nepanoro

Atliekant ikiteisminį tyrimą, FNTT pareigūnai Biržų mieste, Biržų ir Vilniaus rajonuose atliko 24 kratas

Kaltinamajam skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas turtui bei uždrausta disponuoti banko sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis

Bendrininkų grupė kaltinama manipuliavusi nekilnojamojo turto sandoriais ir organizavusi įmonių bankrotus

FNTT duomenimis, įtarimai pareikšti dviem asmenims. Valstybei nesumokėta pelno mokesčio suma siekia 15 tūkst. eurų

Pažymima, kad galimai per trejus metus įmonė valstybei nesumokėjo per 14 tūkst. PVM, beveik 35 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio, per 30 tūkst. bendrųjų įmokų, dar per 18 tūkst. eurų — darbuotojų įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų

Įmonės vadovas valstybei nesumokėjo 766 tūkst. eurų PVM, Kauno apygardos prokuroro sprendimu vyro laukia teismas

Taip pat buvo pabrėžta, kad tai ne pirmas įmonės direktoriaus susidūrimas su pareigūnais, už panašius nusikaltimus asmuo jau teisiamas kitoje byloje

Už sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Griežčiausia bausmė už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą — laisvės atėmimas iki ketverių metų

Kol galios griežtesni judėjimo ribojimai, visoje Lietuvoje jie pasirinktinai tikrins ir kontroliuos, ar parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse, paslaugų teikimo ir kitose viešose vietose bei gretimose teritorijose laikomasi karantino režimo reikalavimų

Įtariama, kad vadovas klastojo darbuotojų darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio bei dienpinigių priskaitymų–išskaitymų žiniaraščius

Pirminiais duomenimis, per trejus metus galėjo būti nuslėpta apie 1,8 mln. eurų pajamų, įtarimai pareikšti dviem asmenims

Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamieji ėmėsi aktyvių (ne tik teisinių) gynybos veiksmų, bandydami pakenkti tyrimui

Griežčiausia bausmė už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą — laisvės atėmimas iki dešimties metų

Tauragėje veikianti odontologijos klinika dvejus metus savo darbuotojams dalį darbo užmokesčio mokėjo vokeliuose

FNTT pareigūnų skaičiavimu, dėl šešėlinės veiklos valstybei nesumokėta beveik 12 tūkst. eurų mokesčių

Abiem asmenims pareikšti kaltinimai, laikinai apribota nuosavybės teisė nekilnojamajam turtui už 442 tūkst. eurų

Per kiek daugiau nei pusantrų metų "šešėlyje" vyras gavo beveik 300 tūkst. eurų pajamų, o valstybei nesumokėjo per 53 tūkst. eurų mokesčių