Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime paskelbti pažeidžiami verslo sektoriai, kuriems kyla įtraukimo į pinigų plovimą ir teroristų finansavimą grėsmė

Kaip pareiškė miesto meras Remigijus Šimašius, tai yra bendradarbiavimas atliekant tyrimą dėl įmonės "Andrikus"

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnui buvo nustatytas 1,87 promilės girtumo laipsnis, jis uždarytas į areštinę

Bendra žala valstybei sudarė daugiau nei 29 tūkstančius eurų. Kadangi verslininkas pripažino kaltę ir atlygino žalą, byla buvo baigta laidavimu

FNTT duomenimis, bendra ikiteisminio tyrimo metu nustatyta padaryta žala valstybei — 14,5 tūkst. eurų

Iš viso buvo išsiaiškinti du atvejai — Šiauliuose ir Joniškyje. Buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai, lietuviams gresia baudos

Vilniuje ir Klaipėdoje nesąžiningi pardavėjai prekiauja vienkartinėmis kaukėmis ir respiratoriais be verslo liudijimų

FNTT praneša, kad juodojoje rinkoje tam tikrais atvejais prekiaujama nėštumo testais, kurie reklamuojami kaip testai nuo koronaviruso

Kaip pranešama, buvo sulaikyti ir apklausti trys asmenys: viešosios įstaigos direktorė, buhalteris ir vadybininkas

FNTT tyrinėja sukčiavimo schemą, kai beveik šimto tūkstančių eurų valstybės finansavimo bendrovė panaudojo kriptovaliutų kasimui skirtai įrangai, fiktyviai įdarbino žmonės ir pasisavindavo jų algas

Per šešerius metus sukčiai sugebėjo nuslėpti daugiau nei milijoną eurų pajamų. Žala valstybei sudarė beveik pusę milijono eurų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tirdama, kaip buvo legalizuojamas nusikalstamu būdu įgytas turtas, rado daugiau kaip 1 mln. eurų grynųjų

Bendrovės vadovas pateikė atitinkamus dokumentus Socialinio draudimo fondui, kad nemokėtų įmokų. Tuo tarpu pardavėja nežinojo, kad dirba nelegaliai

Ligonių kasos šiandien paskelbė, kad stabdo naujų užsakymų priėmimą ir apmokėjimą įtariamose ortopedijos įmonėse

Šiuo metu Lietuvoje teisiamas vyras penkerius metus slapstėsi Ukrainoje, dabar jam gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų

FNTT kartu su Generaline prokuratūra atskleidė dvidešimties asmenų organizuotą grupę, kuri vengė mokėti mokesčius ir vertėsi pinigų plovimu

Kauniečiai per vieną didžiausių paslaugų ir prekių pardavimo portalų Lietuvoje pardavinėjo kuponus, kuriuose siūlydavo nakvynę Palangoje esančiame viešbutyje ir poilsio viloje, vėliau pinigus išgrynindavo

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba "Revolut" veiklą vertina kaip rizikingą

Sostinėje registruota statybos bendrovė pati daugiabučių nei statė, nei įrenginėjo, tačiau mokesčius nuo gautų pajamų slėpė

Joniškio žemės ūkio bendrovė iš nenustatytų tiekėjų įsigijo mėsos produktų ir realizavo juos kitoms Lietuvos įmonėms ir asmenims