Dar šia tema Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)

FNTT kartu su Generaline prokuratūra atskleidė dvidešimties asmenų organizuotą grupę, kuri vengė mokėti mokesčius ir vertėsi pinigų plovimu

Kauniečiai per vieną didžiausių paslaugų ir prekių pardavimo portalų Lietuvoje pardavinėjo kuponus, kuriuose siūlydavo nakvynę Palangoje esančiame viešbutyje ir poilsio viloje, vėliau pinigus išgrynindavo

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba "Revolut" veiklą vertina kaip rizikingą

Sostinėje registruota statybos bendrovė pati daugiabučių nei statė, nei įrenginėjo, tačiau mokesčius nuo gautų pajamų slėpė

Informaciją prokurorui suteikė Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba mano, kad Lietuvos įmonės nežinojo apie sankcijas, paskirtas pagrindiniam Rusijos bendrovės "Minudobreniya" akcininkui

Joniškio žemės ūkio bendrovė iš nenustatytų tiekėjų įsigijo mėsos produktų ir realizavo juos kitoms Lietuvos įmonėms ir asmenims

FNTT tyrėjai nustatė, kad vienos Kaune registruotos bendrovės vadovas, veikdamas kartu su tos pačios bendrovės direktoriumi bei kitos transporto bendrovės direktoriumi, iš anksto suplanavo ir įvykdė degalų aferą

Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atskleidė tarptautinį įmonių tinklą, kuris verčiasi uždarbiautojų iš Ukrainos išnaudojimu. Šiuolaikiniai vergvaldžiai veikė Lietuvoje ir Lenkijoje

FNTT specialistai teigia, kad didžiausias pajamas valstybė gauna iš prekybos naftos produktais, tačiau įstatymo spragos šioje srityje leidžia nesąžiningai pasipelnyti, o biudžetas dėl to netenka apie 200 mln. eurų

Administracinių nusižengimų kodeksas nustato, kad už tokius pažeidimus gresia bauda nuo 1 iki 5 tūkstančių eurų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą, įtardama kriptovaliutų gavybą vykdančius verslininkus šešėline veikla

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo Markausko šeimos įstatymo pažeidimo, todėl ministras neketina atsistatydinti, nors to reikalauja opozicija

Stambi įmonė Kaune lenkiška kiauliena aprūpindavo turgavietes, nemokėjo mokesčių, vedė "juodąją" buhalteriją

Pusantrų metų buhaltere dirbusi moteris už įstaigos pinigus įsigijo kelis televizorius, baldus ir daug kitų daiktų

Dvejus metus tinklo direktorius mokėjo darbuotojams atlyginimus vokeliuose ir nesumokėjo valstybei beveik 260 tūkstančių eurų mokesčių

FNTT tyrimas rodo, kad taksi bendrovė per metus galėjo neapskaityti apie 5 milijonų eurų

Nustatyta, kad ukrainietis nebuvo deklaravęs, kad įvežė į Lietuvą milijoninę pinigų sumą