08:12 2020 Rugsėjo 28
Tiesioginis eteris
  • USD1.1634
  • RUB90.4050

    Siekdami patekti į kitas vietas, kuriose buvo atliekamos kratos, pareigūnai taip pat susidūrė su pasipriešinimu — pas organizatoriaus artimuosius atvykę tyrėjai įleisti nebuvo, todėl teko pasitelkti ugniagesių įrangą ir laužti patalpos langą

    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratas pagal sukčiavimo bylą, kurioje įtarimai pareikšti 19 asmenų, vienas jų suimtas.

    Vaizdo įrašas paskelbtas FNTT Facebook paskyroje.

    Įtariama, kad statybos bendrovės neoficialus vadovas kartu su kitais asmenimis, veikdami organizuotoje grupėje, galimai grobstė pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir yra įtariami sukčiavimu, didelės vertės svetimo turto įgijimu apgaule, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu bei apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. 

    Ikiteisminio tyrimo duomenimis, oficialiai niekur nedirbantis sukčiavimo organizatorius su kitomis savo neoficialiai valdomomis įmonėmis sudarė fiktyvius sandorius ir pasinaudojo galimybe atgauti PVM permoką, siekiančią beveik 4 mln. eurų.

    Remiantis tyrimo duomenimis, ketinant išvengti aferoje dalyvavusių įmonių prievolės sumokėti PVM į valstybės biudžetą, joms būdavo skelbiami fiktyvūs bankrotai. Taip pat nustatyta, kad tie patys asmenys apgaulingai tvarkė net 15 įmonių buhalterines apskaitas. Valstybei padaryta žala dar skaičiuojama. Laikinai apribota nuosavybės teisė turtui, kurio vertė — daugiau nei 1,5 mln. eurų.

    Nors nusikaltimų organizatorius oficialiai niekur nedirbo, pinigų stygiumi tikrai nesiskundė. Oficialiai neįdarbintas įmonių vadovas važinėjo nauju ir itin prabangiu automobiliu "Rolls-Royce", o gyvenamoji vieta dydžiu ir prabanga prilygo aukščiausios klasės viešbučiui. Apsukrusis pilietis maskavo bet kokius įrodymus apie save ir savo veiklą, turimas turtas buvo įformintas kitų asmenų vardais, o pats oficialiai deklaravęs, kad išvyko į Jungtinius Arabų Emyratus.

    FNTT pareigūnai pas aferų organizatorių ir kitose su tyrimu susijusiose vietose atliko per 70 kratų, jas atliekant buvo rasta ir paimta apie 110 tūkst. eurų grynųjų pinigų, tyrimui reikšmingi dokumentai.

    Už apgaule įgytą didelės vertės svetimą turtą griežčiausiai baudžiama iki aštuonerių metų nelaisvės. Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą baudžiama iki septynerių metų už grotų. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas baudžiamas iki ketverių metų laisvės atėmimo.

    Dar šia tema

    Mašinų dalimis prekiavę kauniečiai įtariami nuslėpę apie 160 tūkst. eurų PVM
    Verslininkų grupė nuslėpė beveik 400 tūkst. eurų mokesčių
    Verslininkas perrašė įmonę apie tai nenutuokiančiai užsienietei, kad išvengtų atsakomybės
    Tegai:
    sukčiavimas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)

    Dar vaizdo įrašų

    Svarbiausios temos